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  • 伟德国际手机版控股股份有限公司2018年度投资者保护工作报告
    2019-4-30 16:33:18       

    证券代码:000036  证券简称:伟德国际手机版控股  公告编号:2019-029

    2018年,伟德国际手机版控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及管理层围绕公司发展战略及既定经营方针,稳步推进各项经营管理工作,全年实现营业收入33.35亿元、实现归属于上市公司股东的净利润9.68亿元。
    公司重视并积极开展投资者保护工作,通过建立和完善投资者保护机制,及时、充分披露信息,加强投资者对公司的了解和认识;积极开拓投资者与公司交流渠道、机会,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。现对2018年度投资者保护工作开展情况等报告如下:
    一、持续完善投资者关系保护机制,构建多层次、多渠道交流平台
        公司坚持“在规范中发展、在发展中持续规范”的治理原则,自上市以来,不断完善投资者保护机制。公司严格执行《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大事项报告制度》、《信息披露委员会工作细则》等系列有利于维护股东权益特别是中小投资者权益的相关制度,并持续加以完善。
        1.信息披露方面
        公司一直以来都比较重视信息披露工作,勤勉、尽责地履行信息披露义务,能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息;下设证券部专门负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,确保所有股东有平等权利和机会获得公司公开信息,设置投资者咨询热线、传真、专用电子信箱等联系方式,保持与股东及外界的沟通渠道畅通及有效沟通。2018年,公司通过中国证监会指定媒体刊载的公告共56份(含自愿性信息公告)。
        2.投资者关系管理及工作开展方面
        公司目前向投资者提供多个渠道沟通交流平台:包括两条咨询热线(0755-83667450、83667257)、传真(0755-83667583)、电子邮箱(hlkg000036@udcgroup.com)、深交所“互动易”等,及时刊登、披露“机构投资者调研记录表”,公司网站(http://www.udcgroup.com)开设投资者关系专栏、披露动态经营信息,以及开展业绩说明会等,并定期将投资者咨询问题及回复整理、汇编,反馈给公司董事会及公司管理层。
        2018年,公司共接待投资者电话咨询500多人次,在深交所“互动易”平台回复投资者咨询300多人次。
        3.成立信息披露委员会,进一步完善信息披露管理与运行机制
        为加强对投资者保护,切实做好信息披露工作,公司成立了信息披露委员会,制定了《信息披露委员会工作细则》。通过进一步发挥信息披露委员会在公司信息披露内外衔接中作用,加强公司内、外部的信息传递与管理,进一步提高信息披露质量,增加公司经营的透明度,为公司投资者了解公司搭建良好的信息传递平台。
        4.投资者参与公司治理方面
        公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。2018年,公司共召开了1次股东大会,采用现场加网络投票的方式召开,利用经济、便捷的网络投票方式为股东特别是中小股东参加股东大会提供便捷途径,表达自身诉求。参加公司上述股东大会的中小股东合计67人,中小股东参与股东大会人数呈现逐年增加趋势,且以中长期投资者居多。公司召开的每次现场股东大会单独设立治理层、管理层与股东的交流环节,确保每位与会股东都有表达意见和诉求的机会、权利,鼓励与会股东对公司发展积极献言献策。公司力求保障股东均可以平等、有效地参与到公司治理中,从而切实维护了公司股东的合法权益和正当诉求。
    二、贯彻落实独立董事制度,发挥独立董事在公司治理中的作用
        公司高度重视独立董事在董事会决策中发挥的专业指导和监督作用。公司重大决策事项,都充分听取了独立董事的独立意见,特别是对于市场特别关注的关联交易事项等都须事先征求并得到独立董事的事前审核同意。目前公司董事会设有四名独立董事,在董事会下设了四个专业委员会,除战略委员会外,审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会主要由独立董事组成,并由独立董事担任主任委员。独立董事制度的有效运行,确保了中小投资者的合法权益不受损害,切实保障公司中小投资者的利益。报告期内,公司独立董事就公司治理中的经营及决策事项共发表了10项专业判断意见。
    三、控股股东承诺事项方面
        自上市以来,公司恪守诚信,严格履行自身承诺事项,同时关注、提请控股股东伟德国际手机版发展集团有限公司(以下简称“伟德国际手机版集团”)履行承诺事项,公司和公司控股股东至今未发生过违反承诺的情形。
    四、落实利润分配政策方面
        根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定的要求,经公司2017年度股东大会审议通过,公司2017年度的利润分配方案为:以总股本1,141,487,712股为基数,每10股派5.00元现金(含税),派发现金股利共计5.71亿元。2017年度利润分配方案已于2018年7月实施完毕。
        2019年4月27日,公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》:以截至2018年12月31日公司总股本1,141,487,712股为基数,向全体股东每10股送3股红股派发6元现金股息(含税),拟派发现金股息合计6.85亿元,占公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润的70.71%。以伟德国际手机版集团提议分配预披露的前一天(2019年3月19日)收盘价计算,公司本次拟派发的每股税前股息率达8%,在房地产上市公司中位居前列。
    公司2018年度拟进行的现金分红比例符合《公司章程》所规定的“在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时,公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十”。
    最近三年(2016-2018),公司累计实现归属于上市公司股东净利润36.59亿元,累计派发现金股息15.98亿元,现金分红比率平均为43.67%,连续三年股息率水平位居同行业及市场前列。
    五、公司主业拓展方面
    公司目前在售、在建及拟建项目包括深圳“伟德国际手机版城市全景”项目、“伟德国际手机版城市中心”项目、“伟德国际手机版南山A区”更新项目;伟德国际1946“钱塘公馆”项目等,其中“伟德国际手机版城市全景”项目和伟德国际1946“钱塘公馆”项为公司2018年度的主要利润来源之一。展望2019年,公司将积极做好“伟德国际手机版城市中心”项目(T1T3T5)、“伟德国际手机版城市全景”和“钱塘公馆”项目的销售工作,确保有稳定的利润来源,保持企业持续盈利,为推进企业的产业升级、转型发展奠定稳固基础。
     
        投资者保护工作任重道远。在持续完善投资者关系保护机制基础上,公司将通过努力提升经营业绩,不断提升公司的经营实力与可持续发展能力,为股东创造长期价值;通过建立、健全投资者回报的长效机制,在兼顾公司可持续发展的基础上,实行持续、稳定的股利分配政策,以增强股东的获得感,把回报股东事宜制度化、常态化,以回馈投资者的信任与长期支持。
     
     
                                                   伟德国际手机版控股股份有限公司
                                                      2019年4月30日