• 企业文化
  • 品牌建设
  • 伟德国际手机版视窗
  • 公益事业
  • 人力资源
  • 招聘信息
  • 简历投递
  • 投资者关系
  • 股票行情
  • 信息披露
  • 宣教材料
  • 联系方式
  • 在线反馈
  • 联系我们
  • 留言薄
  • 领导关怀
  • 待续
  • 待续2
  • 伟德国际手机版控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
    2019-6-17 10:22:00       

    证券代码:000036      证券简称:伟德国际手机版控股      公告编号:2019-043

    公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    伟德国际手机版控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年6月11日下午在深圳市深南中路2008号伟德国际手机版大厦16楼会议室召开了第十届董事会第一次会议,本次会议通知发出时间为2019年6月3日,会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应参与表决董事7人,实际出席董事7人。本次会议由丁跃先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下:
    一、关于推举第十届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
    本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2019-044。
    二、关于设立第十届董事会专业委员会及其人员组成的议案
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
    本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2019-045。
     
    上述议案有关内容请查阅公司于2019年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第一次会议决议公告及相关公告。
     
    特此公告。
     
    伟德国际手机版控股股份有限公司董事会
    二○一九年六月十二日