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  • 伟德国际手机版控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
    2011-11-19 17:24:00       

                股票简称:伟德国际手机版控股 股票代码:000036 公告编号2011-015

     本公司董事会声明及承诺:保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
      伟德国际手机版控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2011年11月18日以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议。本次会议通知发出时间为2011年11月8日,会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。应参会董事9人,实际参会董事9人,由于本次会议审议事项涉及关联交易,关联董事董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士和张梅女士等4人回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董炳根先生主持,本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
      一、 关于伟德国际手机版进贤湾公司向伟德国际手机版伟德国际1946湾公司借款的议案。
      本议案为关联交易事项,关联董事董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士和张梅女士等4人回避表决。
      表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票, 本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2011-016。
      特此公告。

    伟德国际手机版控股股份有限公司董事会
    二○一一年十一月十八日