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  • 伟德国际手机版控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
    2013-4-26 10:17:25       

     股票简称:伟德国际手机版控股 股票代码:000036 公告编号:2013-003

    公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    伟德国际手机版控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年4月19日在深圳市深南中路2008号伟德国际手机版大厦16楼会议室召开了第七届董事会第十三次会议,本次会议通知发出时间为2013年4月9日,会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事马忠智先生因公务未出席,授权独立董事张英惠女士出席并代为行使表决权。本次会议由公司董事长董炳根先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
    本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下:
    一、 本公司2012年度董事会工作报告;
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、 本公司2012年年度报告全文及摘要;
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2013-004
    三、 本公司2012年财务决算报告;
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    四、 本公司2012年利润分配预案;
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年公司实现归属于母公司所有者的净利润59,012,399.85元,加上上年度滚存未分配利润355,821,932.57元,本年度可供全体股东分配的利润为414,834,332.42元。
    由于目前是公司项目建设投入高峰期,公司在建、筹建的房地产项目对资金需求较大。此外,公司建设项目的周期性、不连续性问题较为突出,房地产主业基础有待夯实,结合当前国内房地产严厉调控形势,公司拟将2012年未分配利润运用于在建、拟建房地产建设项目或增加土地储备,以确保房地产主业规模的稳步拓展。因此,公司董事会提议2012年度利润分配预案为:不分配、不转增。
    上述2012年度利润分配预案尚需提请公司2012年度股东大会审议批准。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    五、公司《委托理财管理制度》;
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2013-005
    六、关于预测2013年日常关联交易情况的议案;
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士、张梅女士回避表决。本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2013-006。
    七、公司2012年度内部控制评价报告;
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本报告的详细内容同日单独公告,公告编号为:2013-007
    八、关于修改《公司章程》个别条款的议案;
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2013-008
    九、关于第七届董事会换届的议案;
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2013-009
    十、关于第八届董事会独立董事薪酬的议案;
    经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司董事会审议同意,第八届董事会独立董事薪酬拟定为每人每年8万元人民币(含税),独立董事参会期间的差旅费用由公司承担。
    本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    十一、关于聘请2013年度审计机构的议案;
    经公司董事会审计委员会提议,公司同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务审计和内部控制审计机构。
    本议案尚需报2012年度股东大会审议批准。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    十二、关于聘任2013年常年法律顾问的议案;
    同意续聘广东信达律师事务所为本公司2013年常年法律顾问。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    十三、关于出售深圳市华达新置业有限公司100%股权的议案;
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2013-010
    十四、听取公司《关于深圳证监局现场检查监管意见的整改报告》;
    本报告的详细内容同日单独公告,公告编号为:2013-011
    十五、关于召开2012年度股东大会事宜另行通知。
    特此公告。


    伟德国际手机版控股股份有限公司董事会
                                     二○一三年四月二十三日